证券代码：300743     证券简称：天地数码          公告编号：2023-036

债券代码：123140     债券简称：天地转债

              杭州天地数码科技股份有限公司

(资料图)

         关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日，召

开第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公

司2022年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：

  一、利润分配预案基本情况

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022 年度实现营业收入

公司实现净利润为39,217,775.19元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，按照2022年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,921,777.52元后，

加上以前年度未分配利润62,572,997.01元，截至2022年12月31日，母公司实际

可供分配利润为人民币97,868,994.68元。

  为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，

保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2022年度利润分配预案为：

以公司2022年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体

股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税）。 鉴于公司的可转换公司债券处

于转股期及股权激励行权引起公司总股本变动，实际分红总额公司将以实施权益

分派时股权登记日总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相

应调整，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），现金分红总额以

实际实施的结果为准。

                                       。

  截至2023年4月21日，公司总股本为138,439,439股，包含公司拟回购注销股

权激励限售股份共计12,680股，若公司在实施权益分派前，拟回购注销股份在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，将不参与本次利润

分配，若未办理完成注销手续，将参与本次利润分配。

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按“分派比例不变，调整

分派总额”的原则相应调整。

  公司本次利润分配方案符合《公司法》、

                   《证券法》、

                        《企业会计准则》以及中

国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

                            《上市公司监管

指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政

策的相关规定。

  本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常

经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会意见

  监事会认为：公司2022年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公

司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是

中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案。

  三、独立董事意见

  独立董事认为：公司2022年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要，我们一致

同意该利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

  四、其他说明

  本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，

存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  特此公告。

                       杭州天地数码科技股份有限公司

                             董事会

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