证券代码：600448     证券简称：华纺股份        公告编号：2023-003 号

                  华纺股份有限公司

【资料图】

           第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

司章程的规定。

能出席，委托刘水超董事代为表决；董事苏德民、韩晓因工作原因未能出席，均委托

盛守祥董事代为表决。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，通过以下事项：

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经致同会计师事务所审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净

利润-8,580.81 万元，其中，母公司实现净利润-8,160.67 万元，截止 2022 年末母公

司可供股东分配的利润为-30,145.93 万元。 鉴于公司本年度利润及累计未分配利润为

亏损，不满足利润分配条件，故公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金

转增股本。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

共计 8 张表决票）；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关于召开 2022 年年度股东大会的具体事项另行通知。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

    华纺股份有限公司董事会

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